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理事会组成及活动

理事会

常务理事

登记高管以“登记日”为准。

黄正模代表理事
- 任期2022.03.17~2024.03.16
- 是否加入责任险加入
- 简历
  - 现)晓星高新材料代表理事
  - 前)兼任轮胎补强材料PU长、越南法人代表
  - 前)晓星嘉兴化纤法人公司总经理
H.S.Cho
- 任期2022.03.17~2024.03.16
- 是否加入责任险加入
- 简历
  - 现) (株)晓星副会长
  - 前) (株)晓星工业材料PG长
  - 前) (株)晓星化学PG CMO
  - 前) (株)晓星战略本部长
  - 前) (株)晓星总经理
金承韩
- 任期2022.03.17~2024.03.16
- 是否加入责任险加入
- 简历
  - 現)晓星 Technical Yarn PU长(兼任室内装饰PU长, 聚酰酩项目团团长)
  - 前)和承网络流通贸易事业本部长

外部理事

登记高管以“登记日”为准。

金东建
- 任期2022.03.17~2024.03.16
- 是否加入责任险加入
- 主要简历
  - 現)至今法务法人天佑律师
  - 前)年法务法人博伦名誉代表
  - 前)年首尔高等法院院长
韩仁九
- 任期2022.03.17~2024.03.16
- 是否加入责任险加入
- 主要简历
  - 現)至今韩国科学技术院 (KAIST) 经营大学教授
  - 前)年韩国经营学会会长
  - 前)年每日乳业外部董事兼审计委员
  - 前)年韩国科学技术院 (KAIST) 金融研究生院院长
李相烨
- 任期2022.03.17~2024.03.16
- 是否加入责任险加入
- 主要简历
  - 現)至今韩国科学技术院 (KAIST) 生命化学系特训教授
  - 現)至今韩国科学技术院 (KAIST) 研究院院长
  - 前)年韩国科学技术院 (KAIST) 生命科学技术大学校长

2020年董事及监事薪酬

（单位：百万韩元）

2020년 이사 및 감사 보수현황 표
分类	人数	报酬总额	人均报酬额
注册董事（不包括外部董事）	2	516	208
外部董事（包括审计委员会成员）	3	163	54
计	5	679	136

※ 人均报酬额以报酬总额除以人数计算

晓星高新材料(株) 企业支配结构报告书 2020
晓星高新材料(株) 组织细则

活动情况

2021年董事会运营现状

活动情况
会议次数	举办日期	议案内容	是否通过	外部董事出席
第5次	2021.10.29	大规模内部交易批准和董事等和会员间的交易批准相关事项守法支援的选任相关事项 2021年第三季度主要经营活动及财务报表报告相关事项 2021年第三季度经营委员会表决事项报告相关事项	通过	3/3
第4次	2021.07.29	2021年第二季度主要经营活动及财务报表报告 2021年上半期内部会计管理制度运营现状及评价报告 2021年上半期主要ESG经营活动报告相关事项 2021年第二季度经营委员会表决事项报告	通过	3/3
第3次	2021.04.30	和董事等和会员间的交易批准相关事项 2021年第一季度主要经营活动及财务报表报告 2021年第一季度经营委员会表决事项报告	通过	3/3
第2次	2021.02.25	第三期(2020年)定期股东大会召集日期、地点和会议目的 2020年最大股东等交易业绩报告相关事项内部会计管理制度的经营状态评价报告	通过	3/3
第1次	2021.01.29	第3期(2020年度)财务报表及营业报告批准大规模内部交易批准和董事等和会员间的交易批准相关事项 2021年安全和卫生计划批准相关事项 2020年内部会计管理制度运营现状报告 2020年守法支援活动结果相关事项 2020年第4季度经营委员会表决事项报告	通过	3/3

2020年董事会运营现状

活动情况
会议次数	举办日期	议案内容	是否通过	外部董事出席
第7次	2020.10.30	批准大规模内部交易批准董事等与公司之间的交易 2020年第3季度主要经营活动及财务报表报告 2020年第3季度管理委员会决议事项报告	通过	3/3
第6次	2020.07.30	批准大规模内部交易批准董事等与公司之间的交易 2020年第2季度主要经营活动及财务报表报告内部会计管理制度运行状况及评价报告 2020年第2季度管理委员会决议事项报告	通过	3/3
第5次	2020.04.29	2020年第1季度主要经营活动及财务报表报告高新材料负债比率削减方案报告 2020年第1季度管理委员会决议事项报告	通过	3/3
第4次	2020.03.21	任命董事长→黄正模董事长任命董事会主席→黄正模董事长任命外部董事候选人推荐委员会委员 → 金东建董事、李相烨董事、黄正模董事长任命管理委员会委员 → 黄正模董事长、金承韩董事	通过	3/3
第3次	2020.02.27	批准第2期（2019年）财务报表变更第2期（2019年）定期股东大会召开日期、地点及会议决定目的事项 2019年与最大股东等的交易业绩报告内部会计管理制度运行状况评估报告合规支持活动结果报告	通过	3/3
第2次	2020.02.05	批准第2期（2019年）财务报表变更	通过	3/3
第1次	2020.01.31	批准第2期（2019年）财务报表及业务报告批准董事等与公司之间的交易 2019年内部会计管理制度运行状况报告 2019年第4季度管理委员会决议事项报告	通过	3/3

2019年董事会运营现状

活动情况
会议次数	举办日期	议案内容	是否通过	外部董事出席
第6次	2019.12.12	批准董事等与公司之间的交易	通过	3/3
第5次	2019.10.30	批准大规模内部交易批准董事等与公司之间的交易 2019年第3季度主要管理活动及财务报表的报告 2019年第3季度管理委员会的表决事项报告	通过	2/3
第4次	2019.07.26	批准大规模内部交易批准董事等与公司之间的交易选举合规官 2019年第2季度主要管理活动及财务报表的报告晓星高新材料Vision及中期管理计划报告内部会计管理制度运行状况评估报告 2019年第2季度管理委员会的表决事项报告	通过	3/3
第3次	2019.04.30	批准董事等与公司之间的交易 2019年第1季度主要管理活动及财务报表的报告 2019年第1季度管理委员会的表决事项报告	通过	3/3
第2次	2019.02.21	批准修改第1届(2018.6.1~2018.12.31)的财务报表修订根据2019年9月《电子证券法》施行的章程部分内容确定第1届(2018年)定期股东大会召集日期、地点及会议目的审计委员会的内部会计管理制度运行状况及评估报告	通过	3/3
第1次	2019.01.31	批准第1届(2018.6.1~2018.12.31)的财务报表和业务报告批准董事等与公司之间的交易批准根据新《外部审计法》施行的规定修订（董事会运营规定，审计委员会职务规定） 2018年与主要股东等的交易明细报告内部会计管理制度规定修订报告内部会计管理制度运行状况报告合规性支持活动结果报告 2018年第4季度管理委员会的表决事项报告	通过	3/3

2018年董事会运营现状

活动情况
会议次数	举办日期	议案内容	是否通过	外部董事出席
第2次	2018.08.03	批准大规模内部交易主要管理活动和财务报表的报告内部会计管理制度运行状况及评估报告 2018年第2季度管理委员会的表决事项报告	通过	3/3
第1次	2018.06.01	创立事项报告及批准创立大会替代公告选举代表董事选举董事会主席选举外部董事候选人推荐委员会委员选举管理委员会委员选举合规官选举转让代理人设立总公司和分公司制定公司内部规定批准董事等与公司之间的交易批准与主要股东等的交易	通过	2/3

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