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기업지배구조

주주의 가치를 높이는 기업, 사회의 가치를 지키는 기업

이사회 구성 및 운영현황

효성첨단소재는 이사회의 투명하고 독립적인 의사결정 권한을 확보하고, 견제와 균형을 토대로 효율적인 경영활동을 수행할 수 있는 지배구조 체계를 운영하고 있습니다. 이사회는 회사의 최고 의사 결정 기구로서 법령 또는 정관에서 정해진 사항과 주주총회로부터 위임을 받은 사항 그리고 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 의결을 수행하며, 주주를 포함한 이해관계자들의 권익 향상을 위해 노력하고 있습니다.

이사회 구성

이사회의 선임 및 구성

2018년말 기준, 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 3인, 총 5인의 이사로 구성되어 있으며, 2018년 6월 1일 (주)효성으로부터 인적분할 시 개최된 창립이사회에서 대표이사를 이사회 의장으로 선임 하였습니다. 효성첨단소재는 이사 선임에 있어 성별, 종교, 학벌 등에 대한 제한을 배제하고 있으며, 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 추천하여 공정한 절차에 따라 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.

이사회의 전문성

급변하는 경영환경 속에서 사업의 영속성을 위해 이사회의 시의 적절한 전략적인 판단의 필요성이 어느 때보다 크게 요구되어 이를 위해 각 이사의 전문성이 반드시 필요합니다. 효성첨단소재는의 사업과 관련하여 사내 최고 전문가가 사업을 총괄하고 있으며, 이사회에 참여하여 대표이사로서 책임경영을 실현하고 있습니다. 사외이사는 재무, 법률, 기술, 공공 부문 등의 전문가로서, 서로 다른 관점에서 이사회에 참여함으로써, 객관적으로 경영을 감독하고 조언하고 있습니다. 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받도록 하고 있습니다.

사내이사

등기임원은 '등기일' 기준입니다.

  • 황정모대표이사
    • 임기2018.6.1~2020.5.31
    • 최대주주와의 관계없음
    • 책임보험 가입여부가입
    • 약력
      • 現)효성첨단소재 대표이사
      • 前)타이어보강재PU장, 베트남 법인장 겸임
      • 前)효성 가흥화섬법인 총경리
  • 김승한
    • 임기2018.6.1~2020.5.31
    • 최대주주와의 관계없음
    • 책임보험 가입여부가입
    • 약력
      • 現)효성첨단소재 Technical Yarn PU장(인테리어PU장, 아라미드사업단장 겸임)
      • 前)화승네트웍스 유통무역사업본부장

사외이사

등기임원은 '등기일' 기준입니다.

  • 김동건
    • 임기2018.6.1~2020.5.31
    • 최대주주와의 관계없음
    • 책임보험 가입여부가입
    • 주요약력
      • 現)법무법인 천우 변호사
      • 前)서울고법원장
  • 한인구
    • 임기2018.6.1~2020.5.31
    • 최대주주와의 관계없음
    • 책임보험 가입여부가입
    • 주요약력
      • 現)한국과학기술원(KAIST) 경영대학 교수
      • 前)한국경영학회 회장
  • 이상엽
    • 임기2018.6.1~2020.5.31
    • 최대주주와의 관계없음
    • 책임보험 가입여부가입
    • 주요약력
      • 現)한국과학기술원(KAIST) 생명공학과 교수
      • 前)한국과학기술원(KAIST) 연구원장

이사 및 감사의 평가 및 보상

당사는 매년 이사를 대상으로 회사의 사업 및 기술과 관련된 전문성, 이사회 활동 수행 여부 등에 대한 평가를 실시하고 있으며, 평가 결과에 대해 이사회에서 논의하고 있습니다. 또한 이러한 평가 결과를 바탕으로 주주총회의 결의를 거쳐 공정하고 투명하게 이사회에 대한 보상을 지급하고 있습니다. 이사회 보수는 주주총회에서 승인한 이사의 보수한도 내에서 지급됩니다. 이사회의 퇴직금은 주주총회의 결의로 정한 임원퇴직금 지급규정에 의거하여 지급합니다.

2018년 이사 및 감사 보수현황

(단위 : 백만원)
2018년 이사 및 감사 보수현황
구분 인원수 보수총액 1인당 평균 보수액
등기이사 2 331 166
사외이사 (감사위원회 위원 제외) 3 - -
감사위원회 위원 3 95 32

운영현황

이사회의 운영

이사회 규정 제6조에 따라 정기 이사회와 임시 이사회를 개최하고 있습니다. 정기 이사회는 분기 1회 개최를 원칙으로 하며, 임시 이사회는 필요시 수시로 개최하고 있습니다. 2018년에는 총 3회의 이사회를 개최하여 창립사항 보고, 대표이사 및 이사회 의장 선임, 준법지원인 선임, 회사의 거래 및 주요경영현안 보고 건 등 총 18개의 안건에 대한 의결 및 보고가 이루어졌습니다.

이사회의 독립성과 투명성

효성은 이사회 독립성을 강화하기 위해 사외이사가 과반이 되도록 이사회를 구성하고 대표이사와 이사회 의장을 분리 후 사외이사가 의장을 맡도록 하여, 이사회의 경영진 견제기능이 운영될 수 있도록 하고 있습니다. 이사회의 결의사항은 정관과 이사회 규정에 따라 심의&의결되고 있으며, 이사회 규정에 따라 특별한 이해관계가 있는 경우와 기타 이해상충 가능성이 있는 경우에도 해당 이사는 의결권을 행사할 수 없도록 하고 있습니다.

운영현황
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황
3 회차 2018.10.31
  • 1. 대규모 내부거래 승인의 건
  • 2. 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
  • 3. 18년 3분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
가결 3/3
2 회차 2018.08.03
  • 1. 대규모 내부거래 승인의 건
  • 2. 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
  • 3. 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건
  • 4. 18년 2분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
가결 3/3
1 회차 2018.06.01
  • 1. 창립사항 보고 및 창립총회 갈음 공고 승인의 건
  • 2. 대표이사 선임의 건
  • 3. 이사회 의장 선임의 건
  • 4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
  • 5. 경영위원회 위원의 건
  • 6. 준법지원인 선임의 건
  • 7. 명의개서대리인 선임의 건
  • 8. 본점 및 지점 설치의 건
  • 9. 사내규정 제정의 건
  • 10. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
  • 11. 최대주주 등과의 거래 승인의 건
가결 2/3

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