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기업지배구조

주주의 가치를 높이는 기업, 사회의 가치를 지키는 기업

이사회 산하 위원회 현황

이사회 산하 위원회 현황

2018년 이사 및 감사 보수현황
위원회 명 구성 위원회의 주요 역할 2018년 운영현황
경영위원회
(총 2인)
사내이사 황정모(대표위원)
사내이사 김승한
  1. 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경에 관한 사항
  2. 신규사업 및 1,000억 미만 투자에 관한 사항
  3. 사채의 발행에 관한 사항
  4. 중요한 재산의 취득 및 처분에 관한 사항
  5. 중요한 회사규정의 제정, 개정, 폐기에 관한 사항
  6. 지점, 공장, 영업소, 출장소, 현지법인 등의 설치 또는 폐쇄에 관한 사항
24회
사외이사 후보 추천위원회
(총 3인)
사내이사 황정모
사외이사 김동건(대표위원)
사외이사 이상엽
  1. 사외이사 선임원칙의 수립·점검·보완
  2. 주주총회가 선임할 이사 후보 추천
  3. 상시적인 이사 후보군 관리 및 후보 검증
1회
감사위원회
(총 2인)
사외이사 김동건
사외이사 한인구(대표위원)
사외이사 이상엽
  1. 이사 및 경영진의 업무 감독
  2. 외부감사인 선임
  3. 그 밖에 감사업무와 관련하여 정관 또는 내규에서 정하는 사항
3회

각종 운영회 역할과 운영 절차

제34조(위원회)
본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치한다.
  • 사외이사후보추천위원회
  • 감사위원회
  • 경영위원회
본 회사는 효율적인 회사의 업무수행과 이사회 운영을 위하여 이사회의 결의로 이사회 내에 제1항의 위원회 이외의 각종 위원회를 설치할 수 있다.
각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다. 이 경우 이를 통지 받은 각 이사는 통지를 받은 날로부터 5일 이내에 제30조 제2항에 따른 이사회 소집권자에게 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항을 다시 결의할 수 있다.
제35조(사외이사후보추천위원회)
본 회사는 사외이사후보 추천을 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치한다.
사외이사후보추천위원회는 2인 이상의 이사로 구성하되, 사외이사가 총 위원의 2분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.
사외이사후보추천위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.
사외이사후보추천위원회의 결의는 위원의 과반수 출석과 출석위원의 과반수 찬성으로 한다.
제36조(감사위원회)
감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 한다.
감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 하며, 이 경우 수인의 위원이 공동 으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.
감사위원회의 결의는 위원의 과반수 출석과 출석위원의 3분의 2 이상의 찬성으로 한다.
감사위원회는 본 회사의 회계와 업무의 감사 및 관계법령이 정하는 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
제37조(경영위원회)
본 회사는 상임이사로 구성된 경영위원회를 설치한다.
경영위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 하며, 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.
경영위원회의 결의는 위원의 과반수 출석과 출석위원의 과반수 찬성으로 한다.
경영위원회는 회사의 경영과 관련하여 이사회가 위임하는 사항을 처리한다.
제38조(고문, 상담역)
이사회 또는 이사회로부터 위임 받은 위원회의 결의에 의하여 고문 또는 상담역을 둘 수 있다.
제39조(지배인)
이사회 또는 이사회로부터 위임 받은 위원회의 결의에 의하여 지배인을 둘 수 있다.

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