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经营信息

提高股东价值的企业,维护社会价值的企业

理事会组成及活动

理事会

常务理事

登记高管以“登记日”为准。

  • 黄正模代表理事
    • 任期2020.03.19~2022.03.18
    • 是否加入责任险加入
    • 简历
      • 现)晓星高新材料代表理事
      • 前)兼任轮胎补强材料PU长、越南法人代表
      • 前)晓星嘉兴化纤法人公司总经理
  • 金承韩
    • 任期2020.03.19~2022.03.18
    • 是否加入责任险加入
    • 简历
      • 現)晓星 Technical Yarn PU长(兼任室内装饰PU长, 聚酰酩项目团团长)
      • 前)和承网络流通贸易事业本部长

外部理事

登记高管以“登记日”为准。

  • 金东建
    • 任期2020.03.19~2022.03.18
    • 是否加入责任险加入
    • 主要简历
      • 現)至今法务法人天佑律师
      • 前)年法务法人博伦名誉代表
      • 前)年首尔高等法院院长
  • 韩仁九
    • 任期2020.03.19~2022.03.18
    • 是否加入责任险加入
    • 主要简历
      • 現)至今韩国科学技术院 (KAIST) 经营大学教授
      • 前)年韩国经营学会会长
      • 前)年每日乳业外部董事兼审计委员
      • 前)年韩国科学技术院 (KAIST) 金融研究生院院长
  • 李相烨
    • 任期2020.03.19~2022.03.18
    • 是否加入责任险加入
    • 主要简历
      • 現)至今韩国科学技术院 (KAIST) 生命化学系特训教授
      • 現)至今韩国科学技术院 (KAIST) 研究院院长
      • 前)年韩国科学技术院 (KAIST) 生命科学技术大学校长

活动情况

2019年董事会运营现状

活动情况
会议次数 举办日期 议案内容 是否通过 外部董事出席
第6次 2019.12.12
  1. 批准董事等与公司之间的交易
通过 5/5
第5次 2019.10.30
  1. 批准大规模内部交易
  2. 批准董事等与公司之间的交易
  3. 2019年第3季度主要管理活动及财务报表的报告
  4. 2019年第3季度管理委员会的表决事项报告
通过 4/5
第4次 2019.07.26
  1. 批准大规模内部交易
  2. 批准董事等与公司之间的交易
  3. 选举合规官
  4. 2019年第2季度主要管理活动及财务报表的报告
  5. 晓星高新材料Vision及中期管理计划报告
  6. 内部会计管理制度运行状况评估报告
  7. 2019年第2季度管理委员会的表决事项报告
通过 5/5
第3次 2019.04.30
  1. 批准董事等与公司之间的交易
  2. 2019年第1季度主要管理活动及财务报表的报告
  3. 2019年第1季度管理委员会的表决事项报告
通过 5/5
第2次 2019.02.21
  1. 批准修改第1届(2018.6.1~2018.12.31)的财务报表
  2. 修订根据2019年9月《电子证券法》施行的章程部分内容
  3. 确定第1届(2018年)定期股东大会召集日期、地点及会议目的
  4. 审计委员会的内部会计管理制度运行状况及评估报告
通过 5/5
第1次 2019.01.31
  1. 批准第1届(2018.6.1~2018.12.31)的财务报表和业务报告
  2. 批准董事等与公司之间的交易
  3. 批准根据新《外部审计法》施行的规定修订(董事会运营规定,审计委员会职务规定)
  4. 2018年与主要股东等的交易明细报告
  5. 内部会计管理制度规定修订报告
  6. 内部会计管理制度运行状况报告
  7. 合规性支持活动结果报告
  8. 2018年第4季度管理委员会的表决事项报告
通过 5/5
  • 2018年董事会运营现状
    活动情况
    会议次数 举办日期 议案内容 是否通过 外部董事出席
    第2次 2018.08.03
    1. 批准大规模内部交易
    2. 主要管理活动和财务报表的报告
    3. 内部会计管理制度运行状况及评估报告
    4. 2018年第2季度管理委员会的表决事项报告
    通过 3/3
    第1次 2018.06.01
    1. 创立事项报告及批准创立大会替代公告
    2. 选举代表董事
    3. 选举董事会主席
    4. 选举外部董事候选人推荐委员会委员
    5. 选举管理委员会委员
    6. 选举合规官
    7. 选举转让代理人
    8. 设立总公司和分公司
    9. 制定公司内部规定
    10. 批准董事等与公司之间的交易
    11. 批准与主要股东等的交易
    通过 2/3

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